1. Acasă
  2. Vezi Noutăți
  3. Comunicate BNM
  4. Sancțiuni aplicate organizațiilor de creditare nebancară în anul 2024, publicate în conformitate cu prevederile art. 75(3) din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei

Sancțiuni aplicate organizațiilor de creditare nebancară în anul 2024, publicate în conformitate cu prevederile art. 75(3) din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei

12 Decembrie 2024

  Supravegherea organizațiilor de creditare nebancară este realizată de către Banca Națională a Moldovei (în continuare – BNM) în temeiul Legii cu privire la organizațiile de creditare nebancară nr. 1/2018, în acest sens fiind urmărită respectarea cadrului normativ aferent activității organizațiilo

 

Supravegherea organizațiilor de creditare nebancară este realizată de către Banca Națională a Moldovei (în continuare – BNM) în temeiul Legii cu privire la organizațiile de creditare nebancară nr. 1/2018, în acest sens fiind urmărită respectarea cadrului normativ aferent activității organizațiilor de creditare nebancară.

În conformitate cu prevederile art. 753 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, informația privind sancțiunile aplicate de către BNM se publică pe pagina sa oficială.


2024

Pe parcursul anului 2024, la situația din 12.12.2024, urmare a controalelor efectuate asupra activității organizațiilor de creditare nebancară, au fost aplicate următoarele sancțiuni:

Nr.

 

Actul BNM privind aplicarea sancțiunii

Persoana față de care este aplicată sancțiunea

(organizația de creditare nebancară/administrator)

Sancțiunea aplicată

Tipul și natura încălcărilor constatate

Informație aferentă contestării actului administrativ

 

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 317 din 12.12.2024

O.C.N. „MIKRO KAPITAL COMPANY” S.R.L.

Amendă în mărime de 1 564 578,47 lei

Încălcarea normelor ce se referă la:

  • asigurarea transparenței activității;
  • raportarea informației în adresa biroului istoriei de credit;
  • cerințele de creditare responsabilă;
  • cerințele de raportare.

 
  1.  

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 277 din 07.11.2024

O.C.N. „MSA CREDIT” S.R.L.

Amendă în mărime de 103 500  lei

Încălcarea normelor ce se referă la:

  • asigurarea transparenței activității;
  • raportarea informației în adresa biroului istoriei de credit;
  • cerințele de creditare responsabilă;
  • cerințele de raportare;
  • nerespectarea actelor normative interne;

cerințele privind clasificarea creditelor.