1. Acasă
  2. Vezi Noutăți
  3. Comunicate BNM
  4. Sancțiuni aplicate asociațiilor de economii și împrumut, publicate în conformitate cu prevederile art. 75/3 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei

Sancțiuni aplicate asociațiilor de economii și împrumut, publicate în conformitate cu prevederile art. 75/3 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei

17 Octombrie 2024

  Supravegherea asociațiilor de economii și împrumut este realizată de către Banca Națională a Moldovei (în continuare – BNM) în temeiul Legii asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007, în acest sens fiind urmărită respectarea cadrului normativ aferent activității asociațiilor de economii ș

 

Supravegherea asociațiilor de economii și împrumut este realizată de către Banca Națională a Moldovei (în continuare – BNM) în temeiul Legii asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007, în acest sens fiind urmărită respectarea cadrului normativ aferent activității asociațiilor de economii și împrumut.

În conformitate cu prevederile art. 753 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, informația privind sancțiunile aplicate de către BNM se publică pe pagina sa oficială.

 

2024

Pe parcursul anului 2024, la situația din 21.10.2024, urmare a controalelor efectuate asupra activității asociațiilor de economii și împrumut, au fost aplicate următoarele sancțiuni:

Nr.

Denumirea asociației de economii și împrumut

Actul BNM privind aplicarea sancțiunii

Persoana fizică sau juridică supusă sancțiunii

Sancțiunea aplicată

Tipul și natura încălcărilor constatate

Informație aferentă contestării actului administrativ

 

AEÎ „BUSINESS CREDIT”

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 261 din 17.10.2024

AEÎ „BUSINESS CREDIT”

Amendă în mărime de 124 868  lei

Încălcarea normelor ce se referă la:

  • cerințele privind deținerea și menținerea rezervei instituționale;
  • cerințele de lichiditate;
  • restricția de acceptare a depunerilor de economii;
  • cerințele de raportare;
  • cerințele privind ținerea evidenței contabile;
  • cerințele privind necesarul de dotare tehnică;
  • cerințele de transparență;
  • cerințele privind evaluarea organizării sistemului de control intern și de administrare a riscurilor etc.

 

Fedotov Roman (director executiv)

Avertisment în scris

 

Paniș Mariana (membru al Consiliului)

Avertisment în scris

 

Gorban Viorica (membru al Consiliului)

Avertisment în scris

 

Bobicov Mihail (membru al Consiliului)

Avertisment în scris

 

Ciobanu Ion (membru al Consiliului)

Avertisment în scris

 

Suvac Diana (membru al Comisiei de cenzori)

Avertisment în scris